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@所有人,当心资金盘网络传销骗局!

时间:2018-02-13 11:32:30  来源:反传销网  

  反传销网2月13日发布:

  “虚拟货币”

  “网络理财”

  “众筹”

  ……

  各种名目的资金盘网络传销泛滥成灾

  e租宝

  中晋系

  快鹿

  ……

  动辄上百亿的非法集资案严重损害公众利益

   组织参与沃客理财涉嫌传销被批捕

  

  沃客理财违法

  2015年8月,简某加入“沃客理财”网络传销组织,该组织要求参加者投资700元到35000元不等获取星级会员资格,以“推荐奖”、“对碰奖”等直接或者间接发展会员数作为获取奖励的最终依据;截止2016年5月,简某注册了29个账号,其中一个账号处于整个组织结构第12层,发展下线会员606,下线层数29;简某在“沃客理财”中组织、领导传销活动非法获利631053.85元。2017年12月29日,简某因涉嫌组织、领导传销活动罪被南靖县人民检察院批准逮捕。 

 

  资金盘骗术之根庞氏骗局

   庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,很多非法传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是19、20世纪意大利裔投机商查尔斯·庞兹“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”,利用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象而骗取更多投资。 

  麦道夫事件,是典型的"庞氏骗局",纳斯达克的前主席伯纳德·麦道夫采取同样办法进行了一个长达20年、高达500亿美元的投资骗局,将古老的骗术用现代金融手段再包装后,使其重新焕发生机,但最终被FBI逮捕。

  特点与危害网络传销

   网络传销的显著特点

  资金盘网络传销往往短期内圈钱关网跑路,不以销售商品和服务为目的,而是以拉人头、发展层级的方式获取高额收入,诱骗是其必不可少的部分。

   新噱头多,诱惑性强

   高收益理财、购买原始股、爱心互助……网络传销新噱头不断创新,利用互联网鼓吹其营销模式能获得高额利润,诱骗注册会员,通过“讲师”讲课洗脑,不断以“拉人头入会”方式层层发展下线会员以获取高额提成返利。

  依托网络,发展迅猛

   犯罪团伙设置网络平台,线上通过网络、微信发布所谓的“致富信息”或推销“虚拟产品”,线下通过各地代理宣传,以高额回报为诱饵骗下线加入,线上加线下的模式使网络传销短期内快速扩张规模,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

  多跨区域,隐蔽性强

   组织领导者往往利用互联网不公开露面,通过银行转账收钱,隐蔽性强;犯罪团伙不断更换网站平台,甚至把服务器设在省外、国外,逃避监管打击,且参与人多互不认识,仅网络联系,取证、打击难度大。

  不特定人群,渗透力强

   网络传销犯罪团伙通过互联网传播,浏览此类网站的用户都可能是潜在参与群体,故参与者可能涉及多领域人群,拥有理论上无穷大的“群体资源”,犯罪团伙仅需聘请专门人员管理网站,较易组织管理,参与人员遍布各地,社会影响巨大。 

  网络传销的三重危害

  资金盘网络传销具有严重的社会危害性。

   瓦解伦理体系,破坏社会稳定 

  网络传销往往利用亲情、友情,唆使参与者以“善意的谎言”诱骗亲朋好友参与,骗局被揭露后直接导致人与人信任度严重下降,从而瓦解以亲情、友情、诚信维系的社会伦理体系。

   扰乱互联网金融市场秩序

   “拉人头”传销作为一种虚拟的经济活动,传销资金只在传销人员之间转移,最后汇集于顶层少数人之手,不会增加社会财富,使得大量民间资金脱离金融监管,隐藏着巨大的金融风险。

   引发犯罪,破坏社会治安秩序 

  网络传销具有极强的传播性,极易复制,每个被骗者都可能成为从事传销违法犯罪的潜在者,从而催生一系列诈骗犯罪。一旦资金链断裂,血本无归,则极易引发抢劫等恶性犯罪,严重影响现实社会稳定。 

  资金盘网络传销犯罪是一种以网络为媒介所实施的新型涉众经济犯罪,根据不同的行为方式和参与形式,产生于网络环境中的传销活动可能涉组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等犯罪。

   组织、领导传销活动罪

  组织、领导传销活动罪应同时具备:一是主要条件,即拉人头和收取入门费;二是次要条件,即要求其胁迫、引诱参加人员进一步发展他人参加传销组织、并骗取财物。根据刑法第224条的规定,组织、领导传销活动罪的最高刑期为5年以上有期徒刑。

   集资诈骗罪

  集资诈骗罪往往是诈骗行为人给投资者以承诺,通过分红、返利等方式定期返还高于市场一般投资项目的利益;诈骗行为人与投资者直接联络,不存在层级限制,以非法占有为目的,侵吞投资者的投资款。根据刑法第192条的规定,集资诈骗罪的最高刑期为无期徒刑。

  非法吸收公众存款罪

  非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。根据刑法第176条的规定,非法吸收公众存款罪的最高刑期为10年以下有期徒刑。

  1月17日,全国公安机关、工商部门召开网络传销违法犯罪活动联合整治工作部署会。

 

  公安部、国家工商总局此次联合整治行动重点查处以下四类网络传销活动:一是以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的网络传销活动;二是假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等名义,故意歪曲国家有关政策的网络传销活动;三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的网络传销活动;四是跨境操纵实施的网络传销活动。

  1月24日,公安部、最高检同时发声,将重点打击惩治非法集资、网络传销等经济犯罪。

    

编辑:张莉

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